Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Стронег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452602, Башкортостан респ., г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 37А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929978
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265001659
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30333-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 19 дата проведения 06 декабря 2023 г. Место проведения Совета директоров в заочной форме по адресу: РБ, г. Уфа. ул. К. Маркса, д. 3 Б.
В голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9-ти избранных, отсутствовал Суслин Д.М. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
По поставленному вопросу № 1 повестки дня голосовали:
«за» 8
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 1 повестки дня решили:
1. Одобрить участие акционерного общества «Стронег» совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестстрой» в создании общества с ограниченной ответственностью «Стронег-Управление активами» с долей номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей в размере 50% от уставного капитала вновь создаваемого общества.
2. Дать согласие на совершение акционерным обществом «Стронег» сделки по приобретению указанной в пункте 1 настоящего решения доли в уставном капитале вновь создаваемого общества по цене, равной её номинальной стоимости, и передаче в счет оплаты цены этой доли денежных средств в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.
3. Поручить генеральному директору акционерного общества «Стронег» принять участие в общем собрании учредителей общества с ограниченной ответственностью «Стронег-Управление активами» и заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестстрой» договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Стронег-Управление активами» и совершить все необходимые действия, связанные с реализацией настоящего решения.
По поставленному вопросу № 2 повестки дня голосовали:
«за» 8
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня решили:
1. Одобрить участие общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестстрой» совместно с акционерным обществом «Стронег» в создании общества с ограниченной ответственностью «Стронег-Управление активами» с долей номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей в размере 50% от уставного капитала вновь создаваемого общества.
2. Дать согласие на совершение обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестстрой» сделки по приобретению указанной в пункте 1 настоящего решения доли в уставном капитале вновь создаваемого общества по цене, равной её номинальной стоимости, и передаче в счет оплаты цены этой доли денежных средств в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.
3. Поручить директору общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестстрой» принять участие в общем собрании учредителей общества с ограниченной ответственностью «Стронег-Управление активами» и заключить с акционерным обществом «Стронег» договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Стронег-Управление активами» и совершить все необходимые действия, связанные с реализацией настоящего решения.
По поставленному вопросу № 3 повестки дня голосовали:
«за» 8
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня решили:
1. Одобрить участие общества с ограниченной ответственностью «Инвестподряд-Стронег» совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестстрой» в создании общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дом на Ленина» с долей номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей в размере 50% от уставного капитала вновь создаваемого общества.
2. Дать согласие на совершение обществом с ограниченной ответственностью «Инвестподряд-Стронег» сделки по приобретению указанной в пункте 1 настоящего решения доли в уставном капитале вновь создаваемого общества по цене, равной её номинальной стоимости, и передаче в счет оплаты цены этой доли денежных средств в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.
3. Поручить директору общества с ограниченной ответственностью «Инвестподряд-Стронег» принять участие в общем собрании учредителей общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дом на Ленина» и заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестстрой» договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дом на Ленина» и совершить все необходимые действия, связанные с реализацией настоящего решения.
По поставленному вопросу № 4 повестки дня голосовали:
«за» 8
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня решили:
1. Одобрить участие общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестстрой» совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Инвестподряд-Стронег» в создании общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дом на Ленина» с долей номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей в размере 50% от уставного капитала вновь создаваемого общества.
2. Дать согласие на совершение обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестстрой» сделки по приобретению указанной в пункте 1 настоящего решения доли в уставном капитале вновь создаваемого общества по цене, равной её номинальной стоимости, и передаче в счет оплаты цены этой доли денежных средств в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.
3. Поручить директору общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестстрой» принять участие в общем собрании учредителей общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дом на Ленина» и заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Инвестподряд-Стронег» договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дом на Ленина» и совершить все необходимые действия, связанные с реализацией настоящего решения.
По поставленному вопросу № 5 повестки дня голосовали:
«за» 8
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 5 повестки дня решили:
1. Одобрить участие общества с ограниченной ответственностью «Башнефтегазпроект-Стронег» совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестстрой» в создании общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дом на Кувыкина» с долей номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей в размере 50% от уставного капитала вновь создаваемого общества.
2. Дать согласие на совершение обществом с ограниченной ответственностью «Башнефтегазпроект-Стронег» сделки по приобретению указанной в пункте 1 настоящего решения доли в уставном капитале вновь создаваемого общества по цене, равной её номинальной стоимости, и передаче в счет оплаты цены этой доли денежных средств в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.
3. Поручить директору общества с ограниченной ответственностью «Башнефтегазпроект-Стронег» принять участие в общем собрании учредителей общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дом на Кувыкина» и заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестстрой» договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дом на Кувыкина» и совершить все необходимые действия, связанные с реализацией настоящего решения.
По поставленному вопросу № 6 повестки дня голосовали:
«за» 8
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 6 повестки дня решили:
1. Одобрить участие общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестстрой» совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Башнефтегазпроект-Стронег» в создании общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дом на Кувыкина» с долей номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей в размере 50% от уставного капитала вновь создаваемого общества.
2. Дать согласие на совершение обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестстрой» сделки по приобретению указанной в пункте 1 настоящего решения доли в уставном капитале вновь создаваемого общества по цене, равной её номинальной стоимости, и передаче в счет оплаты цены этой доли денежных средств в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.
3. Поручить директору общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестстрой» принять участие в общем собрании учредителей общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дом на Кувыкина» и заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Башнефтегазпроект-Стронег» договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дом на Кувыкина» и совершить все необходимые действия, связанные с реализацией настоящего решения.
По поставленному вопросу № 7 повестки дня голосовали:
«за» 8
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 7 повестки дня решили:
1. Одобрить участие общества с ограниченной ответственностью «Инвестподряд» совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройинвест-Стронег» в создании общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дом на Революционеров» с долей номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей в размере 50% от уставного капитала вновь создаваемого общества.
2. Дать согласие на совершение обществом с ограниченной ответственностью «Инвестподряд» сделки по приобретению указанной в пункте 1 настоящего решения доли в уставном капитале вновь создаваемого общества по цене, равной её номинальной стоимости, и передаче в счет оплаты цены этой доли денежных средств в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.
3. Поручить директору общества с ограниченной ответственностью «Инвестподряд» принять участие в общем собрании учредителей общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дом на Революционеров» и заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройинвест-Стронег» договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дом на Революционеров» и совершить все необходимые действия, связанные с реализацией настоящего решения.
По поставленному вопросу № 8 повестки дня голосовали:
«за» 8
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 8 повестки дня решили:
1. Одобрить участие общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройинвест-Стронег» совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Инвестподряд» в создании общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дом на Революционеров» с долей номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей в размере 50% от уставного капитала вновь создаваемого общества.
2. Дать согласие на совершение обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройинвест-Стронег» сделки по приобретению указанной в пункте 1 настоящего решения доли в уставном капитале вновь создаваемого общества по цене, равной её номинальной стоимости, и передаче в счет оплаты цены этой доли денежных средств в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.
3. Поручить директору общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройинвест-Стронег» принять участие в общем собрании учредителей общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дом на Революционеров» и заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Инвестподряд» договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дом на Революционеров» и совершить все необходимые действия, связанные с реализацией настоящего решения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.Р. Зайнетдинова
3.2. Дата 06.12.2023г.